html模版上海方德:2016年年度股東大會決議公告
2016年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

一、會議召開和出席情況

(一) 會議召開情況

1.會議召開時間:2017年6月9日

2.會議召開地點:上海方德自動化設備股份有限公司會議室

3.會議召開方式:現場

4.會議召集人:董事會

5.會議主持人:董事長征路

6.召開情況合法、合規、合章程說明:

本次股東大會的召集、召開、議案審議程序等符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》,所作決議合法有效。

(二) 會議出席情況

出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共6名,持

有表決權的股份20,000,000股,占公司股份總數的100.00%。

二、議案審議情況

(一)審議通過《關於<2016年度董事會工作報告>的議案》

1、議案內容:

根據法律、法規和公司章程的規定,由董事長代表董事會匯報2016年度董事會工作情況,並對公司2017年度董事會工作做規劃。2、表決結果:

同意股數為20,000,000股,占出席會議股東及股東授權委托代表

所持有表決權股份總數的100.00%;反對股數為0股,占出席會議股

東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的0.00%;棄權股數為

0股,占出席會議股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的

0.00%。

台灣商標3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(二)審議通過《關於<2016年度監事會工作報告>的議案》

1、議案內容:

根據法律、法規和公司章程的規定,由監事會主席代表監事會匯報2016年度監事會工作情況,並對公司2017年度監事會工作做規劃。2、表決結果:

同意股數為20,000,000股,占出席會議股東及股東授權委托代表

所持有表決權股份總數的100.00%;反對股數為0股,占出席會議股

東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的0.00%;棄權股數為

0股,占出席會議股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的

0.00%。

3、回澳門商標註冊避表決情況:

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(三)審議通過《關於<2016年年度報告及摘要>的議案》

1、議案內容:

具體內容詳見公司於2017年5月19日在全國中小企業股份轉讓

系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發佈的《上海方德自動 化設備股份有限公司2016年年度報告》(公告編號:2017-012)、《上 海方德自動化設備股份有限公司2016年年度報告摘要》(公告編號:2017-013)。

2、表決結果:

同意股數為20,000,000股,占出席會議股東及股東授權委托代表

所持有表決權股份總數的100.00%;反對股數為0股,占出席會議股

東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的0.00%;棄權股數為

0股,占出席會議股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的

0.00%。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(四)審議通過《關於<2016年度財務決算報告>的議案》

1、議案內容:

根據2016年度公司經營情況和財務狀況,結合公司報表數據,

公司編制瞭2016年年度財務決算報告。

2、表決結果:

同意股數為20,000,000股,占出席會議股東及股東授權委托代表

所持有表決權股份總數的100.00%;反對股數為0股,占出席會議股

東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的0.00%;棄權股數為

0股,占出席會議股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的

0.00%。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(五)審議通過《關於<2017年度財務預算報告>的議案》

1、議案內容:

公司管理層在總結2016年實際經營狀況、分析市場競爭態勢、

展望未來發展目標之後,基於公司存量業務及各業務單元、業務人員對2017年經營業績期望數量化後,提出2017年的財務預算計劃。2、表決結果:

同意股數為20,000,000股,占出席會議股東及股東授權委托代表

所持有商標註冊流程表決權股份總數的100.00%;反對股數為0股,占出席會議股

東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的0.00%;棄權股數為

0股,占出席會議股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的

0.00%。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(六)審議通過《關於公司201如何申請商標台中6年度利潤分配方案的議案》

1、議案內容:

根據江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)出具的蘇公W[2017]A750號《審計報告》,截至2016年12月31日,2016年度公司實現凈利潤959,773.86元。為擴大生產,補充流動資金,擴大公司產品的市場占有率,增強公司市場競爭能力,公司2016年度不進行利潤分配、也不進行資本公積金轉增股本。

2、表決結果:

同意股數為20,000,000股,占出席會議股東及股東授權委托代表

所持有表決權股份總數的100.00%;反對股數為0股,占出席會議股

東及股東授權委托代表所持有表決權股份台灣商標查詢總數的0.00%;棄權股數為

0股,占出席會議股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的

0.00%。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(七)審議通過《關於變更註冊地址暨修改

的議案》1、議案內容:

公司擬將註冊地址由“上海市寶山區錦秋路2399弄198號1幢A

區”變更為“上海市寶山城市工業園區寶祁路711號”,並授權公司

董事會辦理工商變更登記事宜,具體註冊地址以工商登記核準內容為準,並修改《公司章程》相應條款。

具體內容詳見公司於2017年5月19日在全國中小企業股份轉讓

系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發佈的《關於變更註冊地址暨修改

的公告》(公告編號2017-016)。 2、表決結果: 同意股數為20,000,000股,占出席會議股東及股東授權委托代表 所持有表決權股份總數的100.00%;反對股數為0股,占出席會議股 東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的0.00%;棄權股數為 0股,占出席會議股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的 0.00%。 3、回避表決情況: 本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。 (八)審議通過《關於追認2016年度偶發性關聯交易的議案》。 1、議案內容: 由於流動資金短缺,自2016年7月1日至2016年12月31日止, 控股股東、實際控制人征路共計向公司提供借款18,136,659.5元,公 司無需支付利息; 公司股東兼董事俞?D向公司提供借款50,000元,借款期限自2016 年4月29日至2016年5月3日,用於補充公司流動資金,公司無需 支付利息; 公司董事兼董事會秘書楊巧英向公司提供借款100,000元,借款 期限自2015年9月25日至2018年9月24日,用於補充公司流動資 金,公司無需支付利息。 征路系公司控股股東、實際控制人,為公司關聯方;俞?D系公司股東兼董事,為公司關聯方;楊巧英系公司董事兼董事會秘書,為公司關聯方。上述借款事項均構成關聯交易。該等關聯交易定價公允,不存在損害公司和其他股東利益的情形。現對此關聯交易事項予以追認。 具體內容詳見公司於2017年5月19日在全國中小企業股份轉讓 系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發佈的《關於追認2016 年度偶發性關聯交易的公告》(公告編號2017-015)。 2、表決結果: 同意股數為20,000,000股,占出席會議股東及股東授權委托代表 所持有表決權股份總數的100.00%;反對股數為0股,占出席會議股 東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的0.00%;棄權股數為 0股,占出席會議股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的 0.00%。 3、回避表決情況: 征路系公司控股股東、實際控制人;俞?D系公司股東;股東朱華系征路的配偶、為公司共同實際控制人;股東上海綿富投資管理合夥企業(有限合夥)系征路、朱華共同出資設立的合夥企業,征路擔任執行事務合夥人;股東趙孝軍系朱華妹妹的配偶;股東劉振良系朱華妹妹的配偶。 本議案審議事項,全體股東均為關聯方,不存在損害其他股東利益的情形,故無需回避表決。 三、律師見證情況 律師事務所名稱:北京德和衡(上海)律師事務所 律師姓名:高森傳、魏楠 結論性意見:本所律師認為,本次股東大會的召集和召開程序、會議召集人、出席人員的資格、議案表決程序、表決結果均符合《公司法》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,本次股東大會表決結果合法、有效。 四、備查文件 (一) 《上海方德自動化設備股份有限公司 2016 年年度股東大 會決議》; (二) 《北京德和衡(上海)律師事務所關於上海方德自動化設 備股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書》。 特此公告。 上海方德自動化設備股份有限公司 董事會 2017年6月12日




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